Банкиры и сотрудники ФСБ РФ отмыли через банки Британии почти $750 млн – The Guardian

Несколько ведущих английских банков оказались вовлеченными в схемы, с помощью которых функционеры и банкиры из РФ отмывали большие суммы денег.

Ведущим британским банкам, в том числе таким, как HSBС, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, не удалось избежать скандала с отмыванием российских денег. Вышеупомянутые банки оказались втянутыми в так называемую «молдавскую схему», с помощью которой отмывались деньги из России. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, через 17 британских банков за 2010–2014 годы прошли как минимум $749 млн. The Guardian пишет, что следователи допрашивают представителей финансовых учреждений по поводу сомнительных платежей.

По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».

В статье Guardian речь идет о так называемой операции «Ландромат», о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской «Новой газеты», проведенного совместно с международной организацией журналистов–расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011–го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдову, оттуда – в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.