США оштрафували «дочку» Deutsche Bank за порушення кримських санкцій

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисячі доларів за порушення санкцій проти Росії, запроваджених через окупацію Криму.

Як повідомляється на сайті відомства, штраф був призначений через серію порушень.

30 липня 2015 року Мінфін США вніс у санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був пов'язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. Через тиждень «дочка» Deutsche Bank провела платіж на 29 млн доларів, у якому зберігався економічний інтерес IPP.

За інформацією Мінфіну, банк провів великий платіж через США, який був пов'язаний з серією закупівель мазуту. У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї.

Другий епізод пов'язаний з цілою серією транзакцій на загальну суму понад 276,7 тисячі доларів, зроблених в тому ж 2015 році на користь ВАТ «Краснодарський регіональний інвестиційний банк», який також перебував під санкціями за роботу в окупованому Криму.

У Мінфіні зазначили, що компанія погодилася виплатити призначений штраф.

Нагадаємо, що військове вторгнення Росії до Криму почалося в лютому 2014 року. Озброєними людьми у камуфляжній формі були захоплені парламент і уряд Криму, держустанови, військові бази і аеропорт. 16 березня в Криму провели «референдум про приєднання Криму до Росії». Його Москва намагалася використати для виправдання анексії півострова, що належить Україні. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Щорічно 26 лютого в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації.

Санкції щодо РФ через анексію Криму з боку США і ЄС були введені в грудні 2014 року.